México
UIF bloquea las cuentas bancarias de Grupo Pochteca
El Grupo Pochteca se mantiene bajo investigación por las autoridades de México y Estados Unidos, por su probable participación en el tráfico ilegal de fentanilo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó las cuentas bancarias de Grupo Pochteca.
Pochteca es una empresa mexicana que se dedica a la distribución de productos químicos.
El Grupo Pochteca se mantiene bajo investigación por las autoridades de México y Estados Unidos,por su probable participación en el tráfico ilegal de fentanilo.
Este martes Pochteca notificó a la Bolsa Mexicana de Valores que sus cuentas bancarias habían sido congeladas.
Tras un trabajo conjunto entre la DEA, la UIF y el Centro Nacional de Inteligencia iniciaron desde la semana pasada esfuerzos por identificar y bloquear a este tipo de empresas.
Por su parte El Grupo Pochteca, así se describe en su página web:
“Somos un grupo mexicano con alcance internacional especializado en la comercialización y distribución responsable de insumos industriales”.
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