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octubre 20, 2021

(Foto: Archivo)

México

Romero Deschamps y su familia realizaron movimientos por más de 300 mdp durante sexenio de EPN: UIF

Durante los últimos 3 años del gobierno de Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps y su familia recibieron más de 300 millones de pesos y realizaron movimientos por 88 millones 600 mil pesos.

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que durante los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps y su familia recibieron más de 300 millones de pesos y realizaron movimientos por 88 millones 600 mil pesos.

La dependencia, a cargo de Santiago Nieto, detectó un esquema que utilizó Romero Deschamps para triangular recursos y evadir impuestos al usar como prestanombres a su esposa, cuñado, hijos y sus respectivas parejas.

Asimismo, la UIF emitió alertas luego de que detectó depósitos por 309.2 millones de pesos y 81 mil dólares, y retiros por 275.2 millones de pesos, así como la venta de inmuebles por 174.8 millones de pesos y la compra de otros por 62.3 millones de pesos. Además se tiene registro de que la familia del exlegislador del PRI, viajó 477 veces a Reino Unido, Singapur, España, Estados Unidos, Alemania, Japón y Brasil.

Del 2002 al 2004 Romero Deschamps retiró 10 millones de pesos y recibió 2.5 millones de pesos; de 2013 a 2017 declaró 22.1 millones; compró joyas por 152 mil pesos en efectivo. Además, vendió una casa por 15 millones de pesos, de la cual fue beneficiada su hija.

Con información de Milenio.

 

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