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agosto 2, 2021

La llamada Ley Nieto será ejecutada por la Secretaría de Hacienda, quien podrá bloquear las cuentas.

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Podrá UIF bloquear cuentas

Se busca parar financia­miento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

CDMX. El Pleno del Senado ava­ló que la Unidad de Inteligen­cia Financiera (UIF) pueda blo­quear cuentas de usuarios de la banca sin necesidad de una or­den judicial.

Con 45 votos a favor y 27 en contra, fue aprobada la llamada Ley Nieto, ya que fue impulsada por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

De esta manera la Secretaría de Hacienda podrá introducir a una persona a la lista de perso­nas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que ésta se encuentra relacionada con los delitos de financiamien­to al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con otros delitos.

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