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En estos estados se blanqueó dinero del huachicol

Santiago Nieto, informó que al momento se han detectado 24 cuentas bancarias más que podrían se congeladas.



En estos estados se blanqueó dinero del huachicol

(Internet)

Hacienda detectó al menos 10 mil millones de pesos blanqueados provenientes del huachicol.

15/01/2019 20:12 / Ciudad de México

En todos los estados del país se ha detectado lavado de dinero por el robo de combustible, pero son 7 estados los que concentran 8 de los 10 mil millones de pesos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó del blanqueo de recursos provenientes del huachicol.

Estas son las entidades donde se presentó mayor incidencia de operaciones inusuales bancarias:

Ciudad de México con mil 204 millones de pesos
Estado de México con 2 mil 426 millones
Michoacán, mil 125 millones
Guanajuato, mil 176 millones
Puebla, mil 654 millones
Querétaro 993 millones de pesos, 
Además de Hidalgo.

Santiago Nieto además detalló que la hipótesis para la investigación se basó en la necesidad de verificar las ventas de las gasolineras y las compras a Pemex o importación.

En un primer barrido, de esas 50 localizamos 32 donde el monto de las ventas era mayor a la compra; ese diferencial entre ventas y compras es la gasolina robada”, indicó.

Santiago Nieto comentó que esta medida ha permitido que se presenten una serie de denuncias ante la Fiscalía General, sustentadas por el SAT, la Unidad de Inteligencia y Pemex, para generar las acciones legales contra 15 personas de manera directa. Agregó que además de estos 15 casos, se han detectado 24, cifra que puede aumentar si los bancos detectan más movimiento irregularidades.
 

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