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Naasón Joaquín enfrenta un proceso penal en Estados Unidos.

México

Investigan a “La Luz del Mundo” por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó cinco denuncias contra la organización por lavado de dinero y delitos fiscales.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su líder Naasón Joaquín García y la organización “La Luz del Mundo”.

De acuerdo con la Unidad, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las denuncias son por lavado de dinero y delitos fiscales.

La dependencia indica que la organización religiosa omitió enterar a las autoridades de sus ingresos, lo que se considera como generación de riqueza de manera ilegal.

La Unidad detalló, que la iglesia no tiene relación con el objeto y fines para los cuales fue creada.

“Realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación”, se lee en una ficha informativa difundida por la Unidad.

Además se detectaron transferencias para el pago de tarjetas de crédito con montos elevados, vehículos y blindajes, que no son acordes al perfil de la organización.

La Unidad detectó estos delitos cometidos por las Organizaciones sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas, como La Luz del Mundo.

El líder de la Iglesia, Naasón Joaquín, enfrenta un proceso penal en Estados Unidos donde es acusado de abuso sexual, pornografía infantil y otros delitos.

 

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