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Cooperativa Cruz Azul debe pagar los impuestos que debe: Santiago Nieto, titular de la UIF

La UIF y el SAT investigan a la Cooperativa Cruz Azul por delitos de evasión y defraudación fiscal, con la presunta facturación falsa de más de 300 millones de pesos.

El recurso promovido por Guillermo “Billy” Álvarez, presidente del Club Cruz Azul, para liberar sus cuentas fue rechazado, confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

El funcionario federal comentó que es un caso que se ha trabajado con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los delitos de evasión y defraudación fiscal, con la presunta facturación falsa de más de 300 millones de pesos.

Además, comentó que Cruz Azul, la cooperativa y el equipo son instituciones sólidas; no obstante, parte del proceso financiero que han realizado tiene relación con factureras fachada.

La investigación contra la Cooperativa Cruz Azul busca que pague los impuestos que debe, según Nieto.

“Es una facturación de 300 millones y movimientos de mil 354 millones de pesos, lo importante es que se acredite el origen legal de los recursos”, expresó.

 

Con información de   López Doriga Digital