Las cuentas bloqueadas son de líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y diversos servidores públicos que han favorecido las actividades ilícitas del CJNG.
Las cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron bloqueadas por el “Operativo Agave Azul“, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
La UIF ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el mencionado grupo criminal.
En el “Operativo Agave Azul“ participaron todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, que por meses proporcionaron a la UIF informes de inteligencia sobre los líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados y diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas del CJNG.
La UIF también contó con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en la definición de objetivos del operativo.
El organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda analizó 2 mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos; 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por 11 mil 478 millones de pesos; transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes por un monto de 7 mil 216 millones de pesos.
También se localizaron 2 mil 102 reportes por 2 millones 955 mil dólares en efectivo; así como 6 mil 507 transferencias interbancarias por 657 millones de pesos.
La mayoría de las operaciones se realizaron en Jalisco, pero se presentaron movimientos en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
Con información de López Doriga Digital
