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México

Abren carpetas de investigación contra EPN por varios delitos

El expresidente es señalado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito entre otras.

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MÉXICO.- A través de un comunicado este martes, la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que el expresidente Enrique “P”, tiene tres carpetas de investigación por delitos federales.

De acuerdo con la información, los cargos a los que se le imputan son delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales, escribió la FGR.

La Fiscalía señala las siguientes líneas de investigación en el comunicado:

1.- El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.

2.- Se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.

3.- Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

Las autoridades informaron que conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato.

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