Sábado, 25 de Mayo del 2013
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| Publicada: 05:46 del 14/07/2012 -- Ciudad: Ciudad de México |  (0) |
Implica EU a HSBC en 'lavado' de dinero
Podrían haberse presentado operaciones entre los 2004 y 2008; el grupo financiero coopera con investigación.
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Redacción
El próximo martes, el Subcomité
Permanente de Investigaciones
del Senado de Estados
Unidos celebrará una
audiencia para examinar los controles
antilavado de dinero que tiene
el grupo financiero HSBC Holdings.
Un reporte que también se dará a conocer en esa fecha señala la existencia de focos rojos en algunos lugares en los que opera HSBC, incluido México, en los que podrían haberse presentado operaciones de lavado de dinero en años anteriores, específicamente, entre 2004 y 2008.
El monto y el detalle de las investigaciones no se puede revelar, pues se trata de un proceso en curso, explicó Lyssette Bravo, directora de Comunicación de HSBC México.
Aclaró que en esa comparecencia se tratarán temas como son las acciones correctivas que ha llevado a cabo el grupo desde que se detectó el problema, el cual se dio a conocer desde octubre de 2010.
Agencias del orden estadounidenses han examinado el dinero mexicano que pasó desde las casas de cambio al sistema bancario de HSBC. Las transacciones estaban ligadas a ganancias lavadas del narcotráfico.
La Comisión Nacional de Valores en México, señaló que se trata de una operación en EU, por lo que solamente se mostrarán respetuosos de las investigaciones..
/dfd
--- ABC
Un reporte que también se dará a conocer en esa fecha señala la existencia de focos rojos en algunos lugares en los que opera HSBC, incluido México, en los que podrían haberse presentado operaciones de lavado de dinero en años anteriores, específicamente, entre 2004 y 2008.
El monto y el detalle de las investigaciones no se puede revelar, pues se trata de un proceso en curso, explicó Lyssette Bravo, directora de Comunicación de HSBC México.
Aclaró que en esa comparecencia se tratarán temas como son las acciones correctivas que ha llevado a cabo el grupo desde que se detectó el problema, el cual se dio a conocer desde octubre de 2010.
Agencias del orden estadounidenses han examinado el dinero mexicano que pasó desde las casas de cambio al sistema bancario de HSBC. Las transacciones estaban ligadas a ganancias lavadas del narcotráfico.
La Comisión Nacional de Valores en México, señaló que se trata de una operación en EU, por lo que solamente se mostrarán respetuosos de las investigaciones..
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Amarlo es hacer como ha hecho l, no retraerse ante el dolor a la muerte; amar como l es ponerse a los pies de otros.
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